寶新置地集團有限公司

姚建輝主席兼執行董事

姚建輝先生（「姚先生」），51歲，自二零一八年十二月二十日起加入本公司擔任執行董事兼本公司主席（「主席」）。彼於中國華南理工大學工商管理高級研修班結業。

姚先生自二零一五年八月起擔任寶新金融之執行董事、主席兼行政總裁。

於二零零二年三月至二零零三年三月，姚先生曾擔任深圳市寶能投資集團有限公司常務副總裁。於二零一零年七月至二零一四年十月，姚先生於寶誠投資股份有限公司（股份代碼：600892，一間於上海證券交易所上市的公司）（現稱大晟時代文化投資股份有限公司）擔任總經理及董事長。自二零零六年六月至二零一九年一月，曾擔任寶能控股（中國）有限公司董事長。

夏凌捷執行董事兼行政總裁

夏凌捷女士（「夏女士」），35歲，於二零一六年四月一日加入本公司擔任非執行董事並於二零一六年八月十七日調任為執行董事。於二零一九年三月二十七日，彼再次獲委任為執行董事及本公司之行政總裁（「行政總裁」）。夏女士亦於本公司若干附屬公司擔任董事職位。

夏女士獲得武漢大學頒發之廣播電視新聞專業學士學位，並取得華中師範大學頒發之心理學學士學位。彼於二零一一年畢業於武漢大學，取得傳播學碩士學位，及於二零一二年取得英國謝菲爾德大學頒發之國際新聞碩士學位。彼於二零一四年一月至二零一六年六月擔任深圳網電傳媒有限公司總經理助理及副總經理。於二零一三年至二零一四年，彼為深圳國盛文化傳媒有限公司業務總監。

夏女士在財務經營管理、收併購管理、資本運作以及經營管理文化媒體方面具有經驗，尤其在公司戰略策略制定與執行、財務分析執行、人力資源管理、公司營運管理、投資者關係管理及資本管理等方面具備豐富經驗。

湛玉珊非執行董事

湛玉珊女士（「湛女士」），44歲，於二零一八年十月二十六日獲委任為非執行董事。彼於二零零九年畢業於中國中央廣播電視大學，持有法律學士學位。

湛女士自二零一八年十二月二十日獲進一步委任為本公司之法律總監（「法律總監」）。湛女士自二零一六年七月起擔任深圳市烽晟科技有限公司之副總經理。彼亦自二零一四年十二月起擔任深圳市藍思光電技術有限公司之主席。於二零零四年十二月至二零一三年十二月期間，彼曾出任深圳市南油開發建設有限公司總經理辦公室之董事長秘書。

何素英獨立非執行董事

何素英女士（「何女士」），57歲，於二零一六年五月三十日獲委任為獨立非執行董事。彼持有江西財經大學基本建設財務與信用專業經濟學學士學位，及東北財經大學投資經濟管理專業經濟學碩士學位，主修投資及經濟管理。彼於內部審計、企業財務分析及管理、投資决策及業務合併等方面具備豐富經驗。

何女士擁有超過十年企業內部審計資歷。自二零零六年五月起，何女士一直於深圳市開寶資產管理有限公司工作，現為執行董事。彼於二零一五年四月至二零二一年三月曾任深圳市信立泰藥業股份有限公司的獨立董事。彼於二零一零年一月至二零一七年七月曾任大晟時代文化投資股份有限公司的獨立董事。彼於二零一一年至二零一七年曾任廣東恒興飼料股份有限公司及深圳市雷賽智能控制股份有限公司的獨立董事。於二零零七年九月至二零一三年九月，彼為美盈森集團股份有限公司獨立董事。於二零零三年八月至二零零八年十二月，彼出任深圳市賽格達聲股份有限公司（現更名深圳市全新好股份有限公司）董事。

何女士亦曾擔任蔚深證券有限公司監事及稽核部部門負責人、廣東發展銀行深圳分行稽核部科長及江西財經大學投資金融系講師。

鄧麗華獨立非執行董事

鄧麗華博士（「鄧博士」），65歲，於二零一六年五月三十日獲委任為獨立非執行董事。彼為英國特許公認會計師公會﹙「英國特許公認會計師公會」﹚及香港會計師公會資深會員及香港獨立非執行董事協會會員。鄧博士持有香港城市大學頒發的會計學榮譽文學士學位、行政人員工商管理碩士學位及工商管理學博士學位。

鄧博士於電訊、傳媒及資訊科技行業擁有逾三十年會計、企業融資及財務管理經驗。鄧博士自二零二三年五月起擔任濱海投資有限公司（股份代號：2886，一間於香港聯合交易所有限公司主板上市的公司）之獨立非執行董事。鄧博士于二零零二年至二零二二年期间为志鴻科技國際（香港）有限公司的首席財務總監暨公司秘書。彼亦曾於多間聯交所主板上市公司擔任集團財務總監之職位。鄧博士在併購活動、聯交所主板首次公開發售、監管企業管治及監察企業遵守上市規則及法規等方面擁有豐富經驗。

鄧博士為香港商界會計師協會副會長，並獲香港城市大學委任為會計系學系顧問委員會委員。鄧博士亦曾獲委任為香港學術及職業資歷評審局財務專家，及曾當選為英國特許公認會計師公會香港分會理事會委員。

施法振獨立非執行董事

施法振﹙「施先生」﹚，58歲，於二零二三年七月三十一日加入本公司擔任獨立非執行董事。在審計和會計領域擁有超過20年的經驗。自二零二零年起，彼開辦深圳震隆會計師事務所（普通合夥），並擔任其首席合夥人。二零一六年至二零二零年，彼擔任深圳中倫會計師事務所（普通合夥）的代表。二零一四年至二零一六年，彼擔任深圳誠信會計師事務所（特殊普通合夥）的副所長。二零零一年至二零一三年，施先生在深圳馬洪會計師事務所和深圳力誠會計師事務所擔任多個職位。在此之前，彼曾在湖北省襄樊市惠普實業有限公司任職逾17年。

施先生於一九九零年十二月畢業於中南財經大學，工業經濟管理專業。二零零一年八月，彼獲得中國註冊會計師資格。二零零七年十一月，彼獲得中級經濟師資格。

施先生積極服務社群，目前擔任深圳市風範和諧社區促進中心的監事、副理事長和理事長。彼亦曾為中國深圳市南山區科技園（48區）第一屆及第二屆業主委員會主任。

自二零一八年十一月起，施先生亦擔任聯交所主板上市公司雲能國際股份有限公司（股份代號：1298）的獨立非執行董事。