宝新置地集团有限公司

姚建辉主席兼执行董事

姚建辉先生（「姚先生」），51岁，自二零一八年十二月二十日起加入本公司担任执行董事兼本公司主席（「主席」）。彼于中国华南理工大学工商管理高级研修班结业。

姚先生自二零一五年八月起担任宝新金融之执行董事、主席兼行政总裁。

于二零零二年三月至二零零三年三月，姚先生曾担任深圳市宝能投资集团有限公司常务副总裁。于二零一零年七月至二零一四年十月，姚先生于宝诚投资股份有限公司（股份代码：600892，一间于上海证券交易所上市的公司）（现称大晟时代文化投资股份有限公司）担任总经理及董事长。自二零零六年六月至二零一九年一月，曾担任宝能控股（中国）有限公司董事长。

夏凌捷执行董事兼行政总裁

夏凌捷女士（「夏女士」），35岁，于二零一六年四月一日加入本公司担任非执行董事并于二零一六年八月十七日调任为执行董事。于二零一九年三月二十七日，彼再次获委任为执行董事及本公司之行政总裁（「行政总裁」）。夏女士亦于本公司若干附属公司担任董事职位。

夏女士获得武汉大学颁发之广播电视新闻专业学士学位，并取得华中师范大学颁发之心理学学士学位。彼于二零一一年毕业于武汉大学，取得传播学硕士学位，及于二零一二年取得英国谢菲尔德大学颁发之国际新闻硕士学位。彼于二零一四年一月至二零一六年六月担任深圳网电传媒有限公司总经理助理及副总经理。于二零一三年至二零一四年，彼为深圳国盛文化传媒有限公司业务总监。

夏女士在财务经营管理、收并购管理、资本运作以及经营管理文化媒体方面具有经验，尤其在公司战略策略制定与执行、财务分析执行、人力资源管理、公司营运管理、投资者关系管理及资本管理等方面具备丰富经验。

湛玉珊非执行董事

湛玉珊女士（「湛女士」），44岁，于二零一八年十月二十六日获委任为非执行董事。彼于二零零九年毕业于中国中央广播电视大学，持有法律学士学位。

湛女士自二零一八年十二月二十日获进一步委任为本公司之法律总监（「法律总监」）。湛女士自二零一六年七月起担任深圳市烽晟科技有限公司之副总经理。彼亦自二零一四年十二月起担任深圳市蓝思光电技术有限公司之主席。于二零零四年十二月至二零一三年十二月期间，彼曾出任深圳市南油开发建设有限公司总经理办公室之董事长秘书。

何素英独立非执行董事

何素英女士（「何女士」），57岁，于二零一六年五月三十日获委任为独立非执行董事。彼持有江西财经大学基本建设财务与信用专业经济学学士学位，及东北财经大学投资经济管理专业经济学硕士学位，主修投资及经济管理。彼于内部审计、企业财务分析及管理、投资决策及业务合并等方面具备丰富经验。

何女士拥有超过十年企业内部审计资历。自二零零六年五月起，何女士一直于深圳市开宝资产管理有限公司工作，现为执行董事。彼于二零一五年四月至二零二一年三月曾任深圳市信立泰药业股份有限公司的独立董事。彼于二零一零年一月至二零一七年七月曾任大晟时代文化投资股份有限公司的独立董事。彼于二零一一年至二零一七年曾任广东恒兴饲料股份有限公司及深圳市雷赛智能控制股份有限公司的独立董事。于二零零七年九月至二零一三年九月，彼为美盈森集团股份有限公司独立董事。于二零零三年八月至二零零八年十二月，彼出任深圳市赛格达声股份有限公司（现更名深圳市全新好股份有限公司）董事。

何女士亦曾担任蔚深证券有限公司监事及稽核部部门负责人、广东发展银行深圳分行稽核部科长及江西财经大学投资金融系讲师。

邓丽华独立非执行董事

邓丽华博士（「邓博士」），65岁，于二零一六年五月三十日获委任为独立非执行董事。彼为英国特许公认会计师公会﹙「英国特许公认会计师公会」﹚及香港会计师公会资深会员及香港独立非执行董事协会会员。邓博士持有香港城市大学颁发的会计学荣誉文学士学位、行政人员工商管理硕士学位及工商管理学博士学位。

邓博士于电讯、传媒及资讯科技行业拥有逾三十年会计、企业融资及财务管理经验。邓博士自二零二三年五月起担任滨海投资有限公司（股份代号：2886，一间于香港联合交易所有限公司主板上市的公司）之独立非执行董事。邓博士于二零零二年至二零二二年期间为志鸿科技国际（香港）有限公司的首席财务总监暨公司秘书。彼亦曾于多间联交所主板上市公司担任集团财务总监之职位。邓博士在并购活动、联交所主板首次公开发售、监管企业管治及监察企业遵守上市规则及法规等方面拥有丰富经验。

邓博士为香港商界会计师协会副会长，并获香港城市大学委任为会计系学系顾问委员会委员。邓博士亦曾获委任为香港学术及职业资历评审局财务专家，及曾当选为英国特许公认会计师公会香港分会理事会委员。

施法振独立非执行董事

施法振﹙「施先生」﹚，58岁，于二零二三年七月三十一日加入本公司担任独立非执行董事。在审计和会计领域拥有超过20年的经验。自二零二零年起，彼开办深圳震隆会计师事务所（普通合伙），并担任其首席合伙人。二零一六年至二零二零年，彼担任深圳中伦会计师事务所（普通合伙）的代表。二零一四年至二零一六年，彼担任深圳诚信会计师事务所（特殊普通合伙）的副所长。二零零一年至二零一三年，施先生在深圳马洪会计师事务所和深圳力诚会计师事务所担任多个职位。在此之前，彼曾在湖北省襄樊市惠普实业有限公司任职逾17年。

施先生于一九九零年十二月毕业于中南财经大学，工业经济管理专业。二零零一年八月，彼获得中国注册会计师资格。二零零七年十一月，彼获得中级经济师资格。

施先生积极服务社群，目前担任深圳市风范和谐社区促进中心的监事、副理事长和理事长。彼亦曾为中国深圳市南山区科技园（48区）第一届及第二届业主委员会主任。

自二零一八年十一月起，施先生亦担任联交所主板上市公司云能国际股份有限公司（股份代号：1298）的独立非执行董事。